加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

他们是三个家庭,都来自澳大利亚的不同地区。

他们的背景和财务状况有很大的不同。

但有一个共同点将他们联系在一起:他们都曾被卷入涉及加密货币(去中心化的数字货币)的骗局。



公众号:澳洲财经 (FinanceAus)



这些骗局使他们的未来陷入困境,数十万元流入网络犯罪分子手中,并永远失去了。

澳大利亚联邦警察说,加密货币诈骗在大流行期间 “爆炸 “了,澳大利亚消费者监督机构的新数据显示,今年1月至11月期间,损失增加了172%,总额为1.09亿元。

“澳大利亚联邦警察网络犯罪指挥官克里斯-戈德米德(Chris Goldsmid)告诉澳大利亚广播公司:”犯罪分子利用危机的速度真的很快。

“我们还看到越来越多的人在家工作,这为犯罪分子提供了更大的机会,使他们能够以人为目标。”

这些骗局是由全球辛迪加运作的,资金线索比以往任何时候都更加模糊。

以下是三位受害者的故事。

昆士兰夫妇Emma Robinson和Hugo de Meira Quintao长期以来一直梦想着购买自己的房子。

现年25岁的艾玛在小学时就开始攒零花钱,18岁时开始投资澳大利亚股票。

在今年年初,他们已经存了11万多元。

但在潜入市场之前,24岁的雨果一直在投资股票,并开始寻找其他选项来增加他的初始房屋存款。

有一天,他接到一个不请自来的电话–这就是骗局的开始。

这个电话是有人冒充爱尔兰经纪公司Druid ICAV的投资经理打来的,他们向雨果提供了Airbnb的股份。

骗子利用自己的假网站和投资平台,克隆了Druid ICAV的名称和地址–但雨果却毫不知情。

Druid ICAV的活动密切反映了实时事件,包括一家主要加密货币交易所的首次公开募股。

雨果最初投入了7,000元来 “测试 “该公司使用的交易平台。

“在第一次IPO之后,我们的交易平台得到了更新,它与所有真实世界的事件相匹配,所以它看起来真的很真实,我相信它,”他说。

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

虚假平台显示雨果的投资在上升,而实际上他只是把钱交给了骗子。

爱尔兰中央银行后来对冒充Druid ICAV的骗子发出了警告,但那是在艾玛和雨果投资几个月后。

骗子随后向雨果提供国际知名加密货币交易所Coinbase的假股票。

“雨果说:”我读了一下,[和]Coinbase一直做得非常好,他们给我们的所有信息都反映了现实生活中发生的事情。

他说,他们与他们认为是公司的五个不同的人谈过。

在雨果为Coinbase的推出投入资金后,艾玛决定也加入进来。

“我认为这一切也是合法的,我看到雨果做得非常好,”她说。

“你听到很多关于加密货币的成功故事。很多人在几个月内赚到了,你知道,2000%的资金。这并不是闻所未闻的。

“我最初只投资了不到50,000元,然后我最终也投入了另外15,000元。”

她说,她认为与她通话的 “经纪人””听起来非常自信”。

“她说:”他们对我们很有耐心,我们对所有事情都有成堆的问题,而且有正式的文件。

“这并不像你只是随意地把一些钱送到一个银行账户。”

艾玛试图对Coinbase股票进行第三次投资,金额为7000元,但交易没有成功。

她后来发现,这些骗子已经关闭了他们的账户。

与此同时,雨果开始质疑他们对这家爱尔兰公司的投资。

“我对艾玛说’我对他们的发音方式有一种奇怪的感觉,因为他们的一些口音,’他说。

“有一次,有人打破了[另一种]口音,我当时想,’等一下,这很奇怪’。

“然后我让我的家庭律师来帮忙。[他们]打电话给真正的公司的律师。

“然后这时他们告诉我们,我们一直使用的网站不是他们的网站。”

艾玛再也没有听到这些骗子的消息。

这对夫妇总共损失了11万元。

“我认为我们真的很不高兴,对自己很生气,因为我们有点让它发生,我们在不应该的时候投入了这么多,”艾玛说。

雨果说,他有一个星期处于难以置信的状态。

“我们无法相信……然后它就启动了。”

这对夫妇在向警方和银行提交的网络欺诈报告中记录了他们的经历,但没有任何结果。

“从我们了解到的情况来看,系统中存在一种循环,比如犯罪分子知道,一旦钱被送到海外,就不再被调查了。

“因此,这就是他们针对澳大利亚人的原因,因为他们知道,他们可以逃脱。”

澳大利亚竞争和消费者委员会表示,与加密货币有关的骗局所造成的损失可能远远高于今年迄今为止所记录的1.09亿元的数字。

许多受害者因过于痛苦或尴尬而不敢报告他们的经历。

警方表示,受害者往往被社交媒体上的广告所引诱,填写了他们的详细资料,不知不觉中成为了一个简单的目标。

法新社网络犯罪指挥官克里斯-戈德米德说,他的部队正在增加资源以追踪犯罪者。

“他说:”我们看到这些骗局背后有一系列的犯罪团伙,而且[其中许多]源自海外。

“这就是为什么我们与我们的国际伙伴密切合作,调查这些事情,并与我们的外国执法伙伴分享情报和证据以采取行动。”

他说,消费者如果意识到自己被骗,应立即向政府网站 “报告网络 “提交case,然后将其发送给警方。

“早期报告是绝对关键的,向你的金融机构或银行报告,然后通过报告网络报告,可以增加金钱被追回和执法部门采取行动的机会。”

亚当,这不是他的真名,是一位45岁的父亲,他在年仅15岁时就从波兰移民到了澳大利亚。

他作为电信承包商工作了十几年,一路走来省吃俭用。

去年10月,他正在寻找投资储蓄的方法,在Facebook上看到了一个投资比特币的广告–最知名的加密货币之一。

他与一家名为StocksCM的公司取得了联系,该公司告诉他,500元足够在股市上开始交易。

该公司表示,它将帮助他建立一个加密货币钱包–这就像一个数字交易账户–来进行第一次付款。

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

该公司声称该钱包将帮助亚当避免高昂的兑换和汇款费用。

大约一周后,亚当投资的交易平台显示他的500元已经变成了1300元。

他的客户经理,名字叫 “Alex Smith”,鼓励他投资1万元。

“他说,’你可以看到钱是多么容易,所以几个月后你就不用工作了’,”亚当说。

他被告知要建立第二个加密货币账户,然后被告知将他的付款转移到该公司的加密货币钱包的细节。

“他们说’如果加密货币交易所问起,就说钱包是你的,不要提我们公司的名字'”。

亚当一开始很紧张,但公司允许他提取大约6000元。

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

回顾过去,他说那是与 “亚历克斯 “建立信任的关键时刻,使他认为自己能够提取自己的收入。

接下来是过山车般的事件和投资,亚当每天与他的 “客户经理 “亚历克斯-史密斯通电话。

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

亚历克斯告诉他,每一笔新的投资,公司都会给他奖励积分。

加密货币诈骗案以澳大利亚人为目标,诈骗者的银行存款超过1亿元

亚当的银行甚至试图阻止他将存款转移到他的加密货币账户。

但 “亚历克斯 “每次都有一句话可以转。

当亚历克斯根据亚马逊股价在黑色星期五后上涨的承诺,以及苹果股价在下一代iPhone发布之前卖给亚当时,大的投资就来了。

然后,他被告知有一个独特的机会,可以投资于制药公司Moderna和Pfizer的股票,所以他投资了更多的钱。

但亚当仍然没有意识到他是在一个被骗子操纵的投资平台上进行交易。

有时,通过投资和公司提供的奖金相结合,他的余额猛增到数百万,但亚当从未能提取这些钱。

由于他的收入不升反降,”Alex “向他保证一切都会好起来。

“他说’相信我吧,股市中经常发生这种情况’,”亚当说。

亚当被操纵的账户显示,他的余额已经损失了数百万,他被告知他的余额太低,无法继续交易。

他的客户经理说,如果他再投资10万元,几个月后就有机会通过开发疫苗的公司 “赚回他的钱”。

他向家人借了10万元,没有告诉他们具体用途。

那时他的神经已经崩溃了,他试图自己使用假的StocksCM交易平台。

他的账户显示,他的钱已经赚回来了,他想提款。

但随后该公司声称他们的系统出现了安全漏洞,他的账户将被冻结。

“每次他打电话来,我都是’好吧,亚历克斯,别再好心了,我不会好心的,我那该死的钱呢,快把我的钱转过来’,”他说。

那时,他在网上更努力地搜索,发现有几十条负面评论。

亚当再次给亚历克斯发了一封电子邮件,询问他的钱怎么了。

亚历克斯回答说,有人会给他打电话询问’资金回收’的情况,但亚当说他从未接到过电话。

他损失了457,000元。

亚当说,整个经历–从去年10月持续到4月–对他和他的家人造成了伤害。

他现在正在做两班倒的工作,试图尽可能多地赚回钱。

“这不仅是[关于]损失的钱。它是你对未来的计划。”

“你说’好吧,我为什么要这样做?当你失去这么大的[数额]金钱时,这对他们来说是一种优势,因为他们可以控制你,因为在你的头脑中你说你想要回你的钱。”

在本报告发表时,尚不清楚澳大利亚当局是否对斯托克马克的行动发出过任何正式警告。

在多次尝试通过电话和通过他们的网站的即时聊天联系StocksCM之后,该公司说 “你没有我们的账户,所以我们不能帮助你”。

澳大利亚网络犯罪调查员Ken Gamble说,他有许多客户被StocksCM骗了。

“他说:”StocksCM是一个非常复杂的集团,总部设在境外,我们知道他们在哪里。

“我们清楚地知道他们是如何运作的。

“而且它被分割到多个国家,这是这些骗局复杂程度的一个例子。

他说,他正在为执法部门的调查建立一个案例。

“我们必须证明欺诈是如何进行的,欺诈在哪里,以及欺诈是如何进行的。

“一旦我们以可展示的形式掌握了这些证据,我们将去找多个国家的执法部门,我们将把这些人逮捕。”

并非所有的加密货币骗局都以同样的方式运作。

一些骗子瞄准了脆弱的澳大利亚人–那些甚至不知道自己已经把钱存入平台的人。

年仅25岁的梅兰妮-查普曼被诊断出患有多发性硬化症。

20多年后的今天,她过着充实而独立的生活,但她接受了自己的心智已不如从前的事实。

今年早些时候,一个自称是彼得并声称是她的银行的人说她的银行账户出现了安全漏洞,需要访问以帮助她解决这个问题。

梅尔对这段时期的回忆很模糊,但她说她在几周内与该男子交谈过几次。

然后她意识到她的一些储蓄从一个她很少使用的银行账户中消失了。

她打电话给她的弟弟肖恩,即她的委托人,请求帮助。

“她说:”[我感到]完全不知所措。

她的哥哥立即调出了他姐姐的银行报表,看到了一些奇怪的交易。

她已故母亲留下的5万元遗产没有了。

肖恩查看了她的电子邮件,发现通过澳大利亚的公司CoinSpot,以梅尔的名义建立了一个加密货币账户。

Coinspot是澳大利亚最大的加密货币交易所,让用户可以使用超过320种不同的数字货币。

骗子利用CoinSpot账户从梅尔在同一家银行的几个账户中提取她的存款。

“[有]连续八天,他们在午夜前转出8000元,[就在]每天晚上。”

肖恩让一位IT专家检查了梅尔的账户,并找出了发生的情况。

“骗子在电子邮件中给她发了一个链接,说’点击这里,我们认为你被骗了,在这里我们会帮助你’。

“这显然使他能够完全进入她的电子邮件,她的银行账户。而这正是他们能够开始窃取她的钱财的原因。”

虽然银行很有帮助,并设法制止了最后的8000元的交易,但肖恩对CoinSpot很生气。

他说,CoinSpot “搪塞 “了他的帮助请求,而且从未解释用什么形式的身份来建立账户。

在ABC看到的信件中,CoinSpot公司告诉肖恩,由于隐私法,他们无法访问梅尔的账户历史,尽管肖恩是她的授权人。

CoinSpot向ABC发表了一份简短声明。

“它在一份声明中说:”CoinSpot已经联系了Melanie,就她的情况进行了讨论,看看我们是否能进一步协助恢复。

“CoinSpot将继续与有关当局密切合作,处理任何正在进行的调查”。

该公司向梅尔退还了600元的账户费,而她的银行则收回了8000元。

但她剩下的钱已经没有了。

“它已经进入了比特币,它不会再回来了。”

Arrivau原创发布,小助手微信:Arrivau | 电话:1800 717 520 | 提个问题