澳洲联邦警察破获华裔百亿洗钱大案

一个国际洗钱计划的嫌疑人已被起诉，超过 1.5 亿澳元的财产、现金和奢侈品被没收。

这名 43 岁的男子被控成立该集团，昨天在他位于悉尼东郊 Vaucluse 的家中被捕。

另外八人也被捕，并被指控对据称总部设在悉尼的网络犯有洗钱和犯罪收益罪。

澳大利亚联邦警察（AFP）指控该全球集团通过包括代购在内的各种渠道促进非法资金的流动。

代购是指购买奢侈品和名牌商品，以及其他在中国买不到的商品，然后将它们寄给居住在中国的人。

该集团还被指控通过赌场中介和传统银行系统之外的非正式转账来汇集资金。

据称，该集团是一家不受监管的跨国银行，能够动用在多个国家持有的现金储备，为犯罪客户提供便利。

昨天在悉尼的 13 个地点执行了搜查令，AFP 查获了超过 2900 万澳元的加密货币、18 块名牌手表、17 个名牌手袋、至少 46 件奢侈珠宝和四支据称非法存放的许可枪支。

澳大利亚联邦警察局领导的犯罪资产没收工作组（CACT）还获得了与价值 1.5 亿澳元的涉嫌犯罪所得的资产有关的限制令。

这些涉及悉尼的 20 多处房产，包括 CBD 及周边的多栋商业建筑，悉尼东郊的两栋总价值超过 1900 万澳元的豪宅，悉尼第二国际机场附近的一块 360 公顷的土地，价值 4700 万澳元、66 个银行账户、现金，以及价值超过 100 万澳元的豪华车辆。

澳大利亚联邦警察东部司令部助理专员 Kirsty Schofield 说："这是一个老练、复杂的集团，旨在促进资金的流动，而不考虑其来源、目的或对澳大利亚社会造成的伤害。"

"洗钱是一种全球性威胁，任何机构都无法单独应对。"

"在这次调查中，澳大利亚联邦警察局依靠其广泛的国际网络，并要特别感谢马来西亚皇家警察和香港警察部队的支持。"

"我们不排除在澳大利亚或国际上进一步逮捕。"

"我们正在与我们的国际合作伙伴密切合作并分享情报，以确保这个涉嫌洗钱组织的所有成员都对他们的行为负责。"