美国对潘多拉文件的回应使澳大利亚暴露无遗

潘多拉文件发布后，美国国会提交的一项两党法案有可能孤立澳大利亚，使其成为拒绝实施涵盖律师、会计师和房地产经纪人的反洗钱规则的最后阵地之一。

周一出版的潘多拉文件，是一份大规模的海外机密泄露，暴露了330多名政治家和35位现任和前任国家元首的未披露的财产，引发了世界各地对财务报告和保密法改革的呼吁。

周三，民主党人汤姆-马林诺夫斯基和共和党人约翰-柯蒂斯在华盛顿宣布，他们将向众议院提出一项被称为 “助纣为虐 “的法案。

“国会议员们在一份联合声明中说：”潘多拉文件中披露的信息最清楚地表明了外国腐败所构成的历史性威胁。”属于敌对行为者的数十亿元的黑钱正在涌入美国。”

工党参议员Deborah O’Neill说，他在6月份发起了参议院法律和宪法事务常设委员会对澳大利亚洗钱法的调查。”我们根本不能允许这种情况继续下去，这是一种极度不道德的立场。”

随着潘多拉反应的增加，欧洲议会成员敦促进行改革，以阻止逃税和其他通过使用避税地的空壳公司和信托基金来促进的金融犯罪。

“当两个[欧洲]国家领导人和一个财政部长避税时，欧洲怎么能要求其公民做出牺牲？”来自意大利的欧洲议会议员罗莎-达马托说。”这不仅是一个税收公正问题，也是一个社会公正问题”。

保加利亚、斯里兰卡和巴基斯坦已经宣布对潘多拉文件中提到的高级政治人物进行调查，潘多拉文件是由国际调查记者联盟获得的1190万份文件，并与600多名记者和150家媒体机构分享。

“每当这些事情发生时，总是会有愤怒和采取行动的呼声，”Nexia税务合伙人Tony Watson告诉《周末AFR》。”会有愤怒，会有呼吁–‘我们必须解决这个问题’。我们可能会收紧一些规则。

“但是，一旦我们的注意力被转移，既得利益者就会开始他们的工作，侵蚀法律的力量和执法过程的有效性。”

他说，第一招将是削去任何可能导致刑事责任的法律。

促成者法案如果成为法律，将使澳大利亚成为金融行动特别工作组（FATF）近20年来推动的措施的最后一个主要支持者，该工作组隶属于世界七大主要经济体。

霍华德政府在2006年通过的《反洗钱和反恐怖主义融资法》提出了第二批命令，这将扩大对银行的严格报告义务，要求律师、房地产经纪人和会计师全面记录他们的客户，并报告可疑的交易。

15年来，尽管金融行动特别工作组警告说，整个财产、法律和会计部门都有失误，但面对律师协会金融服务委员会的强烈反对，工党和联盟党政府都缺乏制定第二批规则的政治意愿。

2015年金融行动特别工作组的审查发现，澳大利亚在40项建议中的15项没有遵守或没有完全遵守，2019年的后续报告被暂停，预计这将是一份令人尴尬的报告，报告显示几乎没有重大改进。

“我们已经看到澳大利亚从一个领导者变成了一个落后者，”奥尼尔参议员说。”在这段时间里，我们看到在世界各地转移资金的能力越来越复杂，我们看到其他国家加强了对非法代理人洗钱行为的防范。

值得注意的是，虽然律师协会上个月就一个技术问题向Austrac提交了一份文件，但它没有对参议院的新调查做出任何回应。

2017年，助理财务主管Kelly O’Dwyer同意，”在这个国家需要有一个受益所有权登记册”。

上周，当被问及何时颁布时，财长办公室指出，在2024年之前的三年内，政府的商业登记现代化计划。这将使 “受益所有权登记册的发展成为可能”。