ASIC确保对地产大亨的冻结令

企业监管机构已经获得了对A Team Property Group及其创始人萨沙-霍普金斯的资产的冻结令，后者至少在周一之前不得离开澳大利亚。

澳大利亚联邦法院已任命McGrathNicol为所持任何数字或加密货币的接管人和管理人，并下令披露任何银行账户、加密货币钱包、持有加密货币的托管账户、任何债务、资产和负债清单以及霍普金斯先生、A Team Property和Sash Investment Holdings持有的任何不动产。

AFR在3月发表的一项调查发现了数百页的文件，包括投资者和贷款协议、清算人文件、电子邮件跟踪、合同、信息备忘录、公司文件和法律文件，这些文件与六个房地产开发项目的倒闭有关。

报告显示，超过130名投资者正在追讨与霍普金斯先生有关的六家倒闭公司的2350万元未付贷款和利息，其中四家公司向与47岁的墨尔本房地产开发商格雷格-肖有关的实体预付了资金，但这些实体没有支付这笔钱并承诺归还利息。肖先生是与房地产开发商Mulpha的CEO不同的格雷格-肖。

这些投资者之一是达米安-罗斯坦，他通过2018年的贷款协议向墨尔本的一个房地产开发项目投入了40万元。Rothstein先生帮助协调许多投资者与监管机构的调查。

澳大利亚证券和投资委员会于5月31日提交了针对霍普金斯先生的申请，以确保这些命令。然而，法院的文件在6月3日才被公开。

Jonathan Beach法官延长了禁止霍普金斯先生离开澳大利亚的命令，直到6月6日中午。case管理听证会将于上午10点15分举行，届时可能会延长任何命令。

“霍普金斯先生在给AFR的一份声明中说：”我每天的工作重点是完成现有项目并偿还所有债权人。

“我从来没有任何不诚实或不良意图，我将继续协助清算人和ASIC。是格雷格-肖需要遵守县法院对他的判决并偿还债权人的资金。需要被追究责任的是肖。”

通过霍普金斯先生的A Team Property Group业务，近1700万元的资金来自于与Hunter Capital Investments和其他五个为房地产开发而设立的相关特殊目的机构签署贷款协议的母亲和父亲投资者。

超过1100万元的普通投资者资金被借给了与肖先生有关的七家公司。霍普金斯先生对肖先生采取了法律行动，以便在他的实体被自愿管理之前收回这些钱。金融评论》获得的文件显示，去年4月，清算人与肖先生签署了一份价值近960万元的和解契约，以偿还资金。

然而，正如《金融评论报》周四所披露的那样，肖先生未能遵守约定的付款时限，清算人重新对他提起法律诉讼。维多利亚县法院在2月份发布命令，要求肖先生和他的两家公司向两家倒闭的霍普金斯企业偿还410万元。