澳大利亚税务局（ATO）告诉受骗者，他所欠的 4.6 万元退税款已退还给骗子
•
地产
此案载于税务总监凯伦-佩恩（Karen Payne）关于税务身份欺诈的新报告中。她在调查中发现，ATO 官员认为 B 先生向不认识的人提供 myGov 登录信息的行为是鲁莽的，但没有考虑还款要求的相称性。
这笔债务最终被一笔勾销。
佩恩女士发现，在一些case中，纳税人的账户在未经授权的情况下被访问，他们的银行账户信息也被更改，在一个case中，ATO 希望征得纳税人的同意，从一个盗取欠款的欺诈者控制的银行账户中扣押钱款。
在佩恩女士调查的case中，50% 以上的case涉及金额超过 1 万元，而且许多case是由受骗者或其会计师而非澳大利亚税务局查明的。
佩恩女士说，欺诈者努力确保 ATO 将钱款支付到他们控制的银行账户。
“她说：”预防、发现和应对税务身份欺诈对于维护税收系统的完整性和避免扩散非常重要，因为扩散会影响和侵蚀税收。
报告建议澳大利亚税务局通过加强对银行账户信息变更的保护，以及与银行更好的合作和更好的欺诈检测系统，降低其系统对欺诈者的吸引力。
它说，在未对银行账户详细信息进行充分验证的情况下，ATO 不应支付高风险退款。应要求纳税人直接核实变更情况。
ATO 在回应中表示，这些建议与内部已经开展的工作基本一致。
ATO 指出，”有些建议取决于政府需要考虑的事项”。
“ATO期待着[监察长的]最终报告，其中包括本次调查的任何剩余结果和建议，届时，ATO将针对临时报告和最终报告中的每项建议提供一份合并报告”。
今年早些时候，据透露，至少有 150 名澳大利亚税务局官员因在 TikTok 上疯传的影响深远的消费税欺诈计划而受到调查，其中 12 人被解雇或面临刑事起诉。
Arrivau原创发布，小助手微信：Arrivau | 电话：1800 717 520 | 提个问题