倒退索赔使Raptis的董事职位成为焦点

黄金海岸开发商Jim Raptis被指控倒签文件后，其在澳大利亚证券交易所上市的公司的董事长身份受到审查。

Raptis先生是开发行业的代表人物，曾帮助创建了希尔顿冲浪者天堂酒店，本月在联邦法院被指控参与了 “避税安排”。

澳大利亚税务局称，他 “在[澳大利亚税务局]的审查和审计活动后，曾采取措施限制责任，例如辞去纳税人实体的董事职务并追溯辞职的生效日期”。

但75岁的Raptis先生告诉AFR，他一直在合法地处理自己的事务，他正在与ATO讨论如何解决问题。

关于倒签文件的指控已经引发了对公司监管机构澳大利亚证券和投资委员会的投诉。投诉人质疑所谓的倒签是否应该影响他在ASX上市的Raptis集团的董事职位。

ASIC之前已经对公司董事提交虚假和误导性文件的行为采取了行动。这包括确保新州的一名董事和西澳的另一名董事因签署文件称其各自的公司没有未偿债务而被定罪和罚款。

根据《公司法》第1308条的规定，这些定罪要求ASIC确定某人向监管机构提交文件时知道该文件有重大的虚假或误导性。

这种定罪反过来又会触发该法案的206B，这意味着自动禁止管理一家公司。

ASIC只收到了该投诉，仍在评估是否会进行任何调查。它拒绝发表评论。

Raptis先生自1986年在澳大利亚证券交易所上市以来一直担任Raptis集团的主席，见证了该公司在全球金融危机期间陷入管理困境的过程。Raptis集团和相关实体的债权人同意了一项债务重组协议，只收到了以现金或Raptis集团股份形式支付的一小部分欠款。

Raptis先生的一位女发言人在被问及这些指控是否会影响他的地位时说，冻结令的裁决是 “在单方面的基础上做出的，他没有任何机会看到指控的内容或作出回应”。

“拉普提斯先生总是按照他的法律义务来安排他的事务，并为此聘请和依靠合格的专业顾问”。

该ASX上市公司还告诉投资者，有关税务局的文章是指Raptis先生和他的私人家族企业，”与上市实体的日常业务无关”。

ATO冻结令行动指称Raptis先生在英国公司Sevinhand有利益。

这家英国公司和拉普提斯先生作为受益人的萨摩亚离岸基金也在本月被列入名为 “潘多拉文件 “的全球税务文件泄漏事件中。作为与国际调查记者联盟的全球合作的一部分，AFR披露了这种联系。

Raptis先生坚持认为他在海外基金的投资是合法的，是为了分散投资。

潘多拉文件显示，拉普提斯先生的基金被称为 “昆士兰建设者 “基金，是臭名昭著的税务计划会计师万达-古尔德（Vanda Gould）的客户，他使用特殊信托企业Asiaciti的离岸结构。

税务局冻结令的判决书概述了ATO的主张，即英国公司Sevinhand的股东 “是与[会计师]古尔德先生有关的两家公司”。

“判决书说：”Raptis先生否认在Sevinhand公司有任何实际利益，但[ATO]认为其主要管理和控制权在[会计师]Gould先生手中，他在Raptis先生的指示下或代表Raptis先生做出决定。