地产大亨在ASIC对倒闭事件进行审查后可自由离开

地产大亨萨沙-霍普金斯在企业监管机构就其A Team地产集团的活动和可能违反《公司法》的行为进行的强制审查中作证后,将被允许离开该国。

上周,澳大利亚证券和投资委员会获得了对A队和霍普金斯先生的资产的冻结令,以及阻止他在周一中午之前离开该国的命令。

霍普金斯先生原计划周三去欧洲度假六周,在伦敦、希腊的圣托里尼和瑞典停留。

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然而,他现在将在周二和周三面临ASIC的质询,如果监管机构想问更多问题,周四还有时间。第19条规定的采访将以非公开方式进行。

代表ASIC的Caryn van Proctor最初曾寻求一项命令,阻止霍普金斯先生在12月之前旅行。但是,Jonathan Beach法官不同意,并将阻止霍普金斯先生离开澳大利亚的命令延长至周五早上6点。

“我认为总的来说,我将允许他在周四结束后旅行……但在我看来,如果有必要,霍普金斯先生可以通过视频链接让自己接受任何进一步的检查,当他回来时,你可能仍然想继续检查他,”比奇法官说。

“我要么允许这样做,要么就把他拘留6个月,我不认为就目前的材料而言,对他的那种偏见是有道理的……没有任何迹象表明他一直在抽走钱,有材料表明他涉嫌违规,但这可能更多是由于对法律规定的无知,而不是什么阴暗或邪恶的行为。”

与霍普金斯先生有关的一些倒闭房地产项目的清算人被指控违反了董事职责。

“清算人对霍普金斯先生的关联实体Hunter Capital Investments的报告称:”如果这些贷款……是预付给第三方的,那么董事本应寻求并获得适当的担保,以保护公司的预付款。

“如果公司持有贷款的证券,当董事和Shaw先生之间的关系破裂时,公司就可以行使这些证券。我们认为,该董事违反了他为公司的最佳利益行事的义务,因为他没有为这些预付款提供充分的担保”。

作为对霍普金斯先生下达的冻结令的一部分,Beach法官将这位地产大亨可用于支出的金额从每周2000元调整为每周3750元,另外还有5000元用于支付其六周假期中未支付的住宿或旅行费用。

AFR在3月发表的一项调查发现了数百页的文件,包括投资者和贷款协议、清算人文件、电子邮件跟踪、合同、信息备忘录、公司文件和法律文件,这些文件与六个房地产开发项目的倒闭有关。

报告显示,超过130名投资者正在追讨与霍普金斯先生有关的六家倒闭公司的2350万元未付贷款和利息,其中四家公司向与47岁的墨尔本房地产开发商格雷格-肖有关的实体预付了资金,但这些实体没有支付这笔钱并承诺归还利息。肖先生是与房地产开发商Mulpha的CEO不同的格雷格-肖。

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