iProsperity清算人声称用公司现金购买了一个110万元的Unit

iProsperity的清算人正在追查一家与该倒闭地产集团失踪的前首席财务官Harry Huang有关的公司，声称公司资金被用于购买悉尼市内的一个110万澳元的Unit。

据称，黄先生，又名周翔黄，利用LZYH投资公司在悉尼SuburbsZetland购买了一套公寓。

根据清算人巴里-怀特和杰里米-尼普斯向联邦法院提交的文件，这次购买是使用他在2019年5月和6月分两次从iProsperity转移的35万元资金进行的。

黄先生和iProsperity创始人Michael Gu一样，在被指控经营6000万元的庞氏骗局、欠下投资者1.2亿元以及用投资者资金购买兰博基尼的情况下逃离了澳大利亚。

在iProsperity公司3.5亿元的倒闭后仅数周，他们就获得了内政部的旅行豁免。

iProsperity是一个由38家公司组成的集团的一部分，黄先生和顾先生作为董事、官员和股东参与其中。该企业为富有的外国投资者经营房地产和基金管理业务。

金融评论报》获得的法庭文件显示，LZYH由黄先生的妻子范华波100%拥有。她是该公司的唯一董事。黄先生是前唯一的股东和董事，直到2019年7月。

法庭文件称，从2016年10月17日至2018年8月9日，黄先生从iProsperity收到了22,030,736元的付款，存入他的个人银行账户。在2018年8月10日至2020年6月30日期间，据称他又收到23,045,000元。

索赔称，这些资金主要用于以他自己的名义或为相关人员、实体购置资产或用于赌博。

LZYH在2015年就Zetland房产进行了接触，支付了刚刚超过10万元的定金，该房产是楼花购买，直到2019年6月才结算。

法庭文件称，黄先生于2019年5月27日转了15万元，并于2019年6月3日又转了20万元到他的个人账户。2019年6月4日，支付了不到32万元，完成了LZYH投资公司的Zetland房产合同的结算。

“该房产在所有重要时期都打算在结算后出租，事实上也是如此，以便用租金收入支付NAB贷款，这一点已经发生。法院文件说：”被质疑的金额构成了LZYH为收购该房产所支付的资本的75%，其中不包括NAB贷款。

“根据桌面估价，该物业的价值为1,140,000元，根据2021年3月31日NAB贷款的价值，估计LZYH的可用权益为539,553.49元。LZYH没有其他可供清算人识别的资产”。

清算人认为，被指控的转让行为违反了黄先生的法定董事职责，并 “构成了不诚实和欺诈性的挪用转让行为”。

2017年，黄先生还为悉尼的一座莫斯曼豪宅支付了1140万元。它在去年被清算人出售。

黄先生、薄女士和顾先生目前的位置不详。

英国《卫报》2021年对瓦努阿图有争议的投资入籍计划的调查显示，黄先生和薄女士是在2020年5月购买瓦努阿图公民身份的众多人之一。