在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

一名黄金海岸的商人被拘留,等待判刑,因为他按照计划在电信公司破产前非法剥夺其资金和资产。

理查德-路德维格在昆士兰中部拥有六家Leading Edge Telecoms商店,作为Telstra的经销商销售电话和互联网产品。

他们在2015年初的圣诞节后几周突然关闭。



公众号:澳洲财经 (FinanceAus)



从表面上看,这似乎是另一个因无法支付不断增加的账单而走向绝境的企业,其倒闭导致数十名员工失业,并欠下债权人数百万元。

但澳大利亚广播公司的7.30节目可以揭示现实是非常不同的,因为根据两个破产前顾问的非法建议,为避免支付债权人,该公司的倒闭已经计划了几个月。

理查德-路德维格已经在布里斯班地区法院承认了11项指控,包括处理犯罪所得和不诚实地利用其职位违反其董事职责。

7.30》独家获得了路德维希和他的顾问之间的电子邮件,其中列出了这个秘密计划。

破产律师迈克尔-海特(Michael Hayter)已经阅读了这些邮件。

“这涉及到破产前顾问在公司清算前开出几十万元的虚构发票。

“这些钱随后被支付给破产前顾问的公司,然后为董事的利益找到了后门”。

2014年底,在他的公司Cap Coast Telecoms进入清算程序的几个月前,理查德-路德维格与SME’s R Us取得了联系,这家公司当时提供所谓的破产前咨询。

SME’s R Us的负责人是斯蒂芬-奥尼尔(Stephen O’Neill),他是一个多产的顾问,2001年因偷窃其抵押贷款经纪业务的客户而被监禁。

澳大利亚广播公司此前曾调查并质疑斯蒂芬-奥尼尔在另一家企业倒闭中的作用。

在昆士兰,奥尼尔的得力助手是约翰-纳拉莫。

2014年10月13日,Narramore给Ludwig发了电子邮件,主题标明。”建议”。

他接着概述了一个12点计划,以帮助路德维格避免债务和税收,保护他的资产,并说该计划将。

该计划代表了超过200万元的储蓄,以及超过100万元的财产资产保护。

“我们需要给他们发票/贷款以保护现金出来,”纳拉莫尔写道。

作为回报,顾问们将获得22万元的费用。

几天后,路德维希热情地回信给纳拉莫尔和奥尼尔。

John Narramore和Stephen O’Neill安排向Richard Ludwig的公司Cap Coast Telecoms发送假发票,导致向顾问控制的公司支付了超过74万元。

然后,钱被支付到路德维希和他的同伙控制的各种账户。

这个非法计划的消息让Kirsten Stanley感到震惊,当她工作的Gladstone Leading Edge Telecoms商店在没有警告的情况下关闭时,她受到了极大的打击。

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

斯坦利女士当时20多岁,她说她被告知要接受培训,成为一名经理。

但在2015年1月,她成为一夜之间失去工作的几十名工人之一。

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

许多人通过短信收到了这个消息。

“这可能和你想象中的压力一样大,”她告诉7.30。

“这是在你的脑海中运行的东西。你质疑发生了什么,如果你做错了什么,然后下一个想法是,’我为了工作要做什么?为了收入?”

7.30可以透露,在商店关闭前约一周,理查德-路德维格的公司向Telstra发出了价值超过200万元的大量产品订单–主要是最新的苹果iPhone。

该订单是使用与他有协议的另一家企业的账户下的,该企业名为领先集团。

领先集团是Telstra的授权经销商,以领先电信的名义进行交易,Richard Ludwig的公司Cap Coast Telecoms根据该协议经营他的六家商店。

斯坦利女士签收了格拉德斯通的快递,并对有这么多箱子出现感到震惊。

“她说:”我以前从未在店里见过这么大的订单,所以我们在做什么方面有点谨慎。

“所以我们给总部打电话。

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

基本上他们向我们解释说,这是Telstra公司的一个混淆和错误,不要打开它们,在接下来的几天里会有人来取。”

当Cap Coast Telecoms进入清算时,最大的债权人是Leading Edge Group,该公司被拖欠的债务超过340万元。

领先集团拒绝接受采访,但在一份声明中说。

来自Swaab公司的破产律师Michael Hayter说,对Leading Edge Group这样的债权人造成伤害是Richard Ludwig和破产前顾问们讨论的计划的一部分。

“他说:”他们打算剥离公司的资产……尽可能多地从公司中提取现金。

企业监督机构ASIC在得到进行清算的公司Cor Cordis的消息后,对Cap Coast Telecoms的倒闭进行了调查。

这导致了联邦检察长的起诉,使斯蒂芬-奥尼尔和约翰-纳拉莫尔因交易犯罪所得分别被判处五年和四年半的监禁。

7.30联系了奥尼尔的法律代表,要求发表评论,但没有收到回复。John Narramore拒绝发表评论。

在下个月布里斯班地区法院对他进行判决之前,理查德-路德维格也拒绝发表评论。

虽然清算人能够在Cap Coast Telecoms的倒闭中收回一些钱,但Cor Cordis告诉澳大利亚广播公司,大约有290万元仍未收回。

清算工作于去年12月结束,公司已被取消注册。

约翰-温特是澳大利亚破产和重组行业高峰机构的负责人,该机构被称为ARITA。

他说,该case表明,破产前顾问指导公司董事如何剥离资金和资产的负面影响可能有多大。

“你有一些人把自己的生计放在了这些地方的工作上,或者作为债权人维持这些企业的运作,而一直以来,董事和他们可疑的调解人都在制定计划,从这些人身上拿钱。

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

温特先生说,应该祝贺ASIC在此案中采取强有力的行动,但还有太多的流氓顾问没有被起诉。

“我们对其中一些非常明显的躲避周转建议的从业者表示担忧。他说:”这是一个长期存在的问题,而且它在继续增长。

在理查德-路德维格的公司破产之前,他和他的破产前顾问从企业中偷运了超过74万元的资金

“摘下一两个低垂的果实是不够的,必须有真正积极的执法……特别是在我们即将结束COVID的时候,更多的人将容易受到这种影响。”

ASIC拒绝接受采访,称其不会对仍在法院审理的事项进行评论。

在一份声明中,ASIC承认破产前行业基本上不受监管,但坚持认为它将在适当的时候采取法律行动。

“如果ASIC有证据表明破产前顾问是董事非法行为的同谋,他们也可望作为主犯受到调查,并被指控犯有相同或类似的罪行,”声明说。

ASIC建议想要寻求破产前建议的董事聘请会计师、律师或注册清算人,并对其背景进行尽职调查。

前工人Kirsten Stanley说,坍塌给昆士兰中部的人们造成的伤害是巨大的。

“那会伤害很多人,”她说。

Arrivau原创发布,小助手微信:Arrivau | 电话:1800 717 520 | 提个问题