潘多拉避税天堂的声誉隐患

历史上最大规模的离岸公司和银行业务细节的泄露暴露了富人的声誉陷阱,即使他们与全球避税天堂的可疑世界的联系是合法和正当的。

潘多拉文件 “的重量为1190万份文件和2.94兆字节的数据,比 “巴拿马文件 “和 “天堂文件 “都要大,这两个文件首次让人们注意到国际商业和政治人物对全球避税天堂的利用。

AFR再次引领了澳大利亚对潘多拉事件的报道。这些文件确定了14家在低税率地区管理离岸信托和空壳公司的最大公司的全球客户名单。约有400名澳大利亚人收到了大部分涉及合法和正当使用离岸持股的平凡提法,这些提法没有引起关于隐藏财富和避税的红灯。

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国际投资者利用低税率管辖区来管理他们的税务事务,以避免双重征税;只要向国内税务机关申报利润并在其本国纳税,就不存在避税。然而,即使没有违法行为,前未来基金监护人、现任Westpac董事史蒂文-哈克的萨摩亚养老基金的奇怪案例也显示了声誉上的隐患。

哈克先生的基金由总部设在新加坡的亚洲信托公司管理。潘多拉文件中提到的许多澳大利亚人也是Asiaciti的客户。2017年,欧盟将萨摩亚列入 “非合作性 “税收管辖区黑名单。没有理由怀疑哈克先生的声明,即他的养老基金是在1994年加入伦敦巴克莱银行时为工作目的而设立的,而且他所有离岸结构的所有资产和收益都已向澳大利亚税务部门披露。此外,哈克先生认为,从养老基金中提取的资金被错误地称为贷款,而不是需要缴税的现金转移。

然而,自2004年以来,Asiaciti在澳大利亚法院的case中,因涉及失宠的悉尼会计师万达-古尔德的客户的萨摩亚避税计划而受到不利影响。这包括一名法官在2014年描述的经营古尔德先生的萨摩亚银行的 “歪门邪道的哑剧”。然后,正如我们的报道所揭示的那样,哈克先生与亚细亚创投创始人格雷姆-布里格斯(Graeme Briggs)的关系是以名字命名的。亚洲花旗的一些客户被指控犯有严重罪行和腐败。

潘多拉避税天堂的声誉隐患

而且,在2020年,其新加坡分公司因未遵守当地洗钱法规而被罚款110万元。

当然,对于一个受人尊敬的金融业领导人来说,与这样一个有争议的企业的联系是值得怀疑的,他曾为改善金融服务道德而奔走呼号,并在Westpac发生毁灭性的AUSTRAC洗钱/剥削儿童丑闻后被选入该银行的风险委员会。

哈克先生与Asiaciti的关系被曝光后,他和Westpac董事会都可能希望通过关闭萨摩亚基金来切断这种联系。关闭被犯罪分子和逃税者利用的避税天堂需要各国政府采取协调一致的全球行动。潘多拉泄密事件强调了为什么那些为合法和正当目的使用离岸结构的富人应该推动这一点。另一种选择是,当下一次大泄密事件发生时,继续面临着被错误地归入可疑国家、可疑经营者和真正的骗子的风险。

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