潘多拉文件的财务泄漏向我们展示了世界富人和强者的秘密

被称为 “潘多拉文件 “的近1200万份文件在全球范围内泄露,揭开了政治家、亿万富翁和罪犯的财务秘密。

这项调查是有史以来记者进行的最大的调查之一,它暴露了政治权力和秘密的离岸金融的全球纠葛。

以下是你需要了解的情况。



公众号:澳洲财经 (FinanceAus)



这是超过1190万条财务记录的名称,包含来自14个海外服务提供商的2.94兆字节的机密信息。

他们是在全球的避税天堂和保密管辖区设立和管理空壳公司和信托的企业。

国际调查记者联盟(ICIJ)与150家媒体合作伙伴分享了这些文件,其中包括ABC的《四角》和《背景简报》,这些媒体的记者是117个国家和地区的600多名记者中的一员,他们花了数月时间梳理这些文件。

他们揭露了90多个国家和地区的330多名政治家和高级公职人员的秘密交易和隐藏资产,包括35名现任和前任国家领导人。

这些文件跨越了五十年,其中大部分是在1996年至2020年之间创建的。

虽然拥有一家离岸公司是合法的,而且有一些合法的理由,但它提供的保密性可能是一个问题。

专家说,它可以为非法资金流动提供掩护,使贿赂、洗钱、逃税、资助恐怖主义和贩卖人口以及其他侵犯人权的行为成为可能。

ICIJ及其合作伙伴的报道对离岸行业声称服务提供商审慎地审查客户并努力在法律范围内行事的说法提出了挑战。

从事ICIJ调查的国际媒体伙伴发现,拥有秘密公司和信托的现任和前任世界领导人包括。约旦国王阿卜杜拉二世,科特迪瓦和捷克共和国总理,厄瓜多尔、肯尼亚和加蓬总统以及萨尔瓦多、巴拿马、巴拉圭和洪都拉斯的前总统。

ICIJ对这些文件的分析发现,它们包含了来自45个国家的130多名亿万富翁的秘密离岸资产的详细信息,其中包括46名俄罗斯寡头。

其他客户包括银行家、大的政治捐助者、军火商、国际罪犯、流行歌星、间谍头目和体育界巨头。

境外投资与宝莱坞演员、足球明星、腐败的体育官员、国王的情人、争斗中的公主、电影导演和明星、Super名模、知名设计师和世界著名歌手有关。

与巴拿马文件一样,有数百名澳大利亚人在此次泄密事件中被点名。他们包括一名著名的董事会成员、破产者、一名罪犯和一些小企业主。

但是,这次泄漏也突出了 “看门人 “的作用,即帮助澳大利亚人建立复杂的离岸结构的律师和会计师。

重要的是,泄漏的14家服务供应商之一,名为Asiaciti,是由一位名叫格雷姆-布里格斯的澳大利亚会计师创立和经营。

Asiaciti也有一些澳大利亚客户,包括前悉尼会计师万达-古尔德(Vanda Gould),他因妨碍司法公正而被监禁。

古尔德是在澳大利亚最大的税务欺诈调查 “威肯比项目 “中被捕的。虽然他的税务欺诈指控后来被撤销,但他的客户被澳大利亚税务局(ATO)勒令偿还3亿多元。

文件显示,Asiaciti帮助Vanda Gould为他的客户建立了一个离岸萨摩亚养老金账户网络,一些人利用这些账户来减少他们的税收。

去年,Asiaciti的新加坡办事处因未能遵守反洗钱要求而被新加坡金融管理局罚款110万元。

在一份声明中,Asiaciti说它致力于最高的商业标准,包括确保他们 “完全遵守所有法律和法规”。

“我们承认有个别情况下我们没有跟上步伐,在这些情况下,我们与监管当局密切合作,解决任何缺陷,并迅速更新我们的政策和程序。”

没有这么大。

这些文件包括超过29,000名 “实际所有人 “的信息–他们是离岸资产的最终所有者。

这个数字是五年前 “巴拿马文件 “调查中发现的数字的两倍多,该调查是基于一家律师事务所的泄漏。

这次有14家离岸服务提供商在安圭拉、伯利兹、新加坡、瑞士、巴拿马、巴巴多斯、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、巴哈马、英属维尔京群岛、塞舌尔和越南运营。

这些记录包括电子表格、纳税申报单、发票、PowerPoint演示文稿、电子邮件和公司记录,以及可疑活动报告、尽职调查报告、护照、水电账单和照片。

根据一些估计,世界经济总量的10%停在离岸金融中心,使政府损失了数十亿元的收入。

这些钱可以用在道路、医院和学校上。

专家们说,贫穷国家因财富被藏在避税天堂而受到极大的伤害,这使国库的资金匮乏。

ICIJ主任杰拉德-赖尔说,潘多拉文件揭示了一些可以解决离岸避税问题的国际领导人,在他们的公民挣扎的时候,他们自己偷偷地把钱和资产转移到税务和执法当局的范围之外。

“我认为我们在这里看到的是很多虚伪的东西,”他说。

“我们现在看到,正是那些可以自己结束这个系统的人在从中受益。

“我认为它所显示的真的是有一个影子经济,一个我们没有意识到的影子世界,而这是一个让已经很富有的人富裕的世界。”

这些文件的来源还没有向媒体伙伴透露,但他向ICIJ明确表示,他希望公众能看到脏钱的真正流向。

赖尔说,消息来源对泄露文件有两个条件。

“首先,消息来源希望匿名。我推测是出于安全考虑,”他说。

“第二件事是,有人告诉我,他想把这些文件提供给全世界的政府。”

ATO今天上午发表声明说,它将分析潘多拉文件的数据,以确定任何可能的澳大利亚联系。

“我们肯定会研究这组数据,并将其与我们已有的数据进行比较,以确定任何潜在的联系。”

2016年,巴拿马文件的泄露导致ATO调查了800名澳大利亚人。

ATO副专员Will Day告诉澳大利亚广播公司,重要的是要记住离岸结构不一定是躲避的。

“我们知道大多数澳大利亚人做的是正确的事情”。戴先生说。

但他警告说,人们很容易受到诱惑,利用离岸安排来隐藏资产或逃避纳税。

“对于那些考虑这类安排的人来说,他们不是聪明或性感或无害的。他们使整个澳大利亚社会成为受害者,”戴先生说。

“当人们不交税时,受害者是每天的澳大利亚人,是数以百万计的纳税人,他们做了正确的事情,申报收入,支付雇员,并与其他企业进行公平竞争。

“不要为撒谎、欺骗和偷窃其他澳大利亚人提供便利。”

今晚8:30在ABC电视台的《四角》节目中观看完整的调查,或在《四角》Facebook页面上进行现场直播。

请听背景简报播客《无法触及的资产》,现在正在直播。

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