努迪联合创始人的税务欺诈索赔额接近2.5亿元

澳大利亚清算人John Sheahan在以色列对Binetter家族成员发起了新的法律行动,如果成功,他从税务欺诈索赔中获得的总金额将达到近25亿元。

在7月11日提起的两起新诉讼中,谢汉先生的律师指称,比内特家族成员在将2260万元从悉尼转到列支敦士登的一个银行账户后,于2013年1月3日飞离了澳大利亚。

据称,另外440万元后来被转移到列支敦士登,使总数达到2700万元,谢汉先生正在寻求归还。

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去年1月,南澳大利亚公司Sheahan Lock Partners的Sheahan先生与以色列贴现银行及其子公司Mercantile贴现银行达成了1.37亿元的和解,因为他们在促成一系列背对背贷款方面发挥了作用,使Emil和Erwin Binetter两兄弟(现在都已去世)将数百万元的利息支付装扮成公平的银行贷款,作为澳大利亚的税收减免。

1月份的交易是在与哈帕林银行达成较小的和解,以及与埃尔文的两个孩子达成4500万元的交易和其他付款之后进行的。

Sheahan先生在离开澳大利亚时,取代了Binetter夫妇为一系列有巨额税款的2元公司指定的清算人,总共实现了2.1亿元的税款、罚金和利息。

Sheahan先生是Emil和Gerda Binetter养老基金受托公司的清算人,也是Emil遗产的破产受托人,他正在对特拉维夫最富盛名的街道之一Rothschild Boulevarde的一栋豪华公寓提出索赔,该公寓价值超过2500万元,Binetter夫妇在2013年用转移到列支敦士登的资金购买了该公寓。

Sheahan先生还要求从Gerda那里获得500万元,他的诉讼称这些钱被不适当地转给了列支敦士登。

对比内特夫妇的追查是一个长达15年的传奇,始于2006年7月,当时税务局开始审计埃米尔和埃尔文-比内特成立的公司,他们建立了一个房地产集团,并共同创立了Nudie Juice业务。

对2009年和2010年发布的税收评估的一系列法律挑战花了十多年的时间才解决。

埃米尔的儿子加里作证说,2009年,一位以色列银行官员告诉他,他的父亲 “压力很大”,如果他们不能证明从银行获得的贷款是真正的贷款,”他们会把我们送进监狱”。

加里说,在一位澳大利亚律师告诉他 “当我们在司法管辖区时,税务局将永远拥有优势”,因此一家人决定离开这个国家后,他与父母以及妹妹黛比和丽莎飞往欧洲。

努迪联合创始人的税务欺诈索赔额接近2.5亿元

Sheahan先生去年在COVID-19疫情期间正式询问了Gerda和Gary以及Debbie和Lisa,并在今年年初赢得法院批准在以色列担任清算人后再次询问了他们。

家人说,他们对商业事务一无所知,所有的安排都是由2014年去世的埃米尔-比内特做出的。

Sheahan先生的律师认为,因此,虽然这些资产不是以Emil的名义持有,但他控制并实际拥有这些资产,因此这些资产属于他的遗产。

努迪联合创始人的税务欺诈索赔额接近2.5亿元

早些时候的case在以色列掀起了波澜,银行业监察长任命了一名退休法官Hila Gerstel,根据Binetter诉讼案的披露情况,审查IDB和MDB的行为。

Sheahan先生告诉AFR,他认为Binetter案迄今筹集的2.1亿元,”只是澳大利亚富有的纳税人利用类似结构避税的冰山一角”。

“他说:”这没有诉讼时效,因为它是欺诈。

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