澳大利亚房地产面临 124 亿澳元的 “风险

澳大利亚房地产面临 124 亿澳元的 "风险

澳大利亚政府已确认将对洗钱法进行改革,以防止澳大利亚房地产被套现罪犯抢购,从而过滤掉约 124 亿澳元的不义之财。澳大利亚交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre)周二发布了关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估报告,将房地产列为风险较高的渠道之一,尽管有更新的渠道供犯罪分子转移资金。报告认为,”澳大利亚因其稳定的政治制度、开放自由的经济、独立的法律体系、发达的金融服务部门和强劲的房地产市场,仍然是存储和整合犯罪收益的一个具有吸引力的目的地”。AUSTRAC CEO布兰登-托马斯(Brendan Thomas)说:”通过澳大利亚犯罪情报委员会同事的出色工作,我们知道澳大利亚国内毒品市场的价值每年至少高达 124 亿澳元。而这仅仅是澳大利亚有组织犯罪集团驱动的一种犯罪类型。对数字货币的利用正在增加。托马斯先生说,洗钱几乎是所有犯罪活动的基本Booster,它使犯罪分子能够将非法利润再投资于进一步的犯罪,从而使严重犯罪活动长期存在。”洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动削弱了人们对澳大利亚金融体系的信任和澳大利亚人民的安全。他说:”犯罪分子可能很顽固,但我们也一样。””这就是为什么澳大利亚反洗钱和反恐融资委员会与国家情报界、执法和监管机构以及行业和国际金融情报Unit合作,建立这些风险评估的原因。””我们知道,有一些特殊的行业存在洗钱和恐怖主义融资风险,并且一直被跨国、严重和有组织犯罪集团有意无意地利用,以掩饰和清洗犯罪财富。这项改革将简化澳大利亚的反洗钱框架,并将其扩展到 “高风险服务,包括律师、会计师和房地产经纪人提供的专业服务”。”这些企业具有独特的优势,可以通过其提供的服务洞察可疑行为,”Austrac 的一份声明说。”来自这些企业的报告将有助于建立更完整的洗钱活动图景,协助执法活动打击从儿童性剥削到诈骗等严重和有组织犯罪。

澳大利亚房地产面临 124 亿澳元的 "风险

“风险评估有望帮助企业了解犯罪分子用来清洗犯罪所得或资助极端主义暴力的方法。”我鼓励企业阅读这些报告,了解它们可能暴露的方式,并确保它们采取了必要的反洗钱和反恐融资(AML/CTF)措施。”

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